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炒币赚了一千万银行会查吗
炒币赚了一千万银行会查吗
答:
会查的
,1.当日单笔或者累计交易等值1万美元以上的外币现金收付5万元人民币以上。 2.非自然人客户支付账户开立当日,非自然人客户支付账户与其他账户之间单笔或累计转账人民币200万元以上、外币等值200000美元以上。 3.自然人客户支付账户及其他账户开立当日境内单笔或累计交易人民币500000元以上,外币等值100...
炒币赚了一千万银行会查吗
答:
炒币如果金额太大可能会被查
,据说金额太大也会出现冻结卡的情况,币圈风险还是挺大的,所以建议谨慎一些。因为现在银行都很怕出事,如果你有洗钱嫌疑,银行未必真跟你多说,直接通过内部系统把疑似洗钱账户交易报人行营管部,有必要的时候人行会跟公安专门对接的部门报警,客户的交易可以正常完成,账户已经...
朋友玩虚拟货币一年赚几百万是真的吗
答:
二、炒币赚了一千万银行会查吗
如果金额太大可能会吧
,据说金额太大也会出现冻结卡的情况,币圈风险还是挺大的,建议谨慎一些。现在银行都很怕出事。前面那些问题都是尽职免责,不问出了事银行员工要负责的,如果你有洗钱嫌疑,银行未必真跟你多说,直接通过内部系统把疑似洗钱账户交易报人行营管部(...
炒
外汇保证金交易那种,巨额收入 ,比如上
千万
在
银行
卡里,考虑到我们国家...
答:
而且国家是知道银行也在做外汇业务呢,国家其实特希望我们不要把钱汇到国外去炒外汇,在国内
银行炒
可以增加GDP,不过银行做的是实盘的,投资的资金非常大,就是
1
:1关系。你最低投资1W,也就只能玩1W的黄金或者外汇。是没有杠杆的。而且服务一般,所以大多数人都会选择国外平台的保证金交易.说句中肯的...
炒币赚了
钱转到
银行
,银行问咋解释
答:
现在交易所都是C2C(个人对个人)交易,
只要是对方的账户没有收到过黑钱之类的那就不会有任何询问
。但是如果涉及可疑交易,银行就可能会联系你进行核实或要求你提供相关证明。这个倒是需要注意,所以大额交易(百万以上)最好是选择靠谱的场外交易。炒币就是买卖数字货币。一般分短线和长线。短炒就是快收益...
去反诈中心可以说
炒币
他们
会查吗
答:
不会。只要不涉及到欺诈拐骗,到正规平台炒不会管。国家反诈中心是国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议合成作战平台,集资源整合、情报研判、侦查指挥为一体,在打击、防范、治理电信网络诈骗等新型违法犯罪中发挥着重要作用。
炒币赚
的钱怎么提现
银行
不
会查
答:
第一个要看你金额大小,第二个要看你提现到哪个渠道,如果你金额不大,而且是在交易所、钱包这些渠道互转,
银行
就查不到你头上,因为是两个不同的体系。但是如果你金额比较大,而且是从场外卖比特币提现到银行卡,就需要谨慎一点了。如果比特币网络拥堵,可能需要2,3个小时才能到账,比特币每个区块...
炒币赚了
5000万违法么
答:
交易会收费用,就像股票交易有手续费,政府有收印花税等,充提币时会收矿工费,但是注意这里的收费主体是完全不一样。最主要的区别在于:股票交易的费用制度都是由政府制定的;而数字货币交易的手续费是由交易所收的,另外矿工费的多少是由矿工及网络是否拥堵决定的。另外,数字货币交易是数字货币对数字...
炒币赚了
5000万违法么
答:
炒币赚了
5000万是否违法,要根据具体情况进行判断。2021年5月18日,中国人民
银行
、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局等十部委联合发布通知,明确指出虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。通知中提到,开展法定货币与虚拟货币兑换...
炒币
的收入是合法的吗
答:
投机硬币是违法的。
炒币
容易被不法分子骗。比特币等虚拟货币交易呈上升趋势,扰乱经济金融秩序,滋生洗钱、非法集资、诈骗、传销等违法犯罪活动。比如虚拟货币的匿名性,更容易成为违法犯罪活动的交易工具。此外,利用虚拟货币跨境转移非法资金也是典型场景。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的...
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