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朋友转我一千万会查吗
如果我
朋友
一次转入1000万到我卡上银行会监管吗
视频时间 00:48
私对私转账1000万,银行会管吗?
答:
私对私的转账1,000万,
银行方面肯定是会管的
,但是他不会管得特别的明显,所有的钱财在你使用的过程当中都已经在国家反洗钱中心进行过调查,如果说你的钱有问题,银行方面也会进行冻结。二、资金是正规渠道获得的,银行方面不会有过多的干预 当然了,如果说你的钱非常的干净,来历也是比较明确的,那么...
私对私转账1000万,银行会管吗?
答:
只要单笔金额超过20万元,公转私银行就会打电话来调查
,说明情况,如果转1000万,税务,反洗钱部门肯定会找上门来,除非你交了20%的个人所得税,否则肯定会有麻烦,企业转给个人,只有两种,1是借款,一年之内必须还,否则就算个人收入了,企业有义务带扣个人所得税的,企业要多交20%的个人所得税,如果算个人收入,那还是要交...
朋友
给我转100万银行
会查吗
?
答:
朋友给您转100万,
银行确实可能会进行一定的审查和监控
。在现代金融体系中,大额资金转账,尤其是突然之间或者之前没有类似交易记录的情况,往往会触动银行的反洗钱(AML)和反恐怖融资(CTF)等风险控制机制。这些机制旨在识别和预防非法资金活动,确保金融系统的稳健运行。当发生大额转账时,银行可能会进行以...
别人银行卡向我个人银行卡转账
一千万
,个人所得税以交,会被查吗?
答:
既然已交了个税,地税个税征管部门是不会找你了
,但是你流转税(增值税、营业税)交了吗?还有这么大额资金进出,人行的反洗钱部门有可能会盯上的哦。
我跟
朋友
借1000万银行
会查吗
答:
不会。当银行卡上的流水太过频繁,或者是银行卡账户,涉及虚拟货币的交易,就会立即被银行方面冻结。在银行账户上的正常资金交易是不会受到限制的。虽然我们平时都没有感觉到任何的异常,那是因为我们的银行账户所有的流水都是正常的情况,都是在银行监测的合理变动范围之内。
账户一下转账
一千万
,银行
会查我吗
答:
参考如下四种方法解决: 1、将IE8升级为IE9以上的版本,现在最新的IE版本为IE11,然后升级版的IE浏览器登录网上银行。 2、换个浏览器登录网银,比如chrome、firefox等等。 3、去农行的官网下载移动端的“掌上银行”
如果你的银行卡里多了
一千万
,银行
会查
你吗?
答:
如果你的银行卡里多了
一千万
,银行
会查
你吗?银行会查的。不过,这一点你也不用担心,这只是正常的资金流量监控。根据规定,个人用户超过20万,单位账户之间超过100万,就被定义为大额交易,大额交易都会主动上报央行的可疑交易系统,您的卡里突然多了1000万,自然会上报到央行的监控中心。监控中心会对...
如果你的银行卡里多了
一千万
,银行
会查
你吗?
答:
如果是马云的银行卡里多了
一千万
,银行只会上报,一般不
会查
。但是如果我本来每月只有五千工资,银行卡突然多了一千万,银行不仅会上报,而且还会查我,为什么?因为这笔交易太不正常,就这么简单。假如是马云赠送我的一千万,我也不怕任何人查,所以不要一说到银行要查,就搞得很神秘很紧张,耸人听闻...
别人给我私人账户转账5
千万
,
我会
不会有麻烦?
答:
1别人给你个人账户转账5000万元,对你不会有影响的。如果这笔钱用于犯罪行为,你肯定会受到牵连。 2但是5000万属于大额转账,则一定要通过柜面转账方式且提前一天和网点负责人进行报备。但是,每家银行对于超过500万的大额转账业务都要施行报备制度,至少提前一个工作日向银行报备,银行工作人员再向上级主管部门进行报备,转账...
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