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支付结算典型案例
央视曝光:这些人因POS机养卡提额被抓,涉案金额3000万
答:
这一
典型案例
提出,银行在录入个人征信系统时,不应该仅仅把持卡人是否应该还款作为失信的唯一判断标准,银行应当区分持卡人未按时还款是否存在疑点,而不是轻率地将他们列入不良信用记录。 中付POS机怎么样 好用,大部分商店都可以使用。 中付
支付
相关人士表示,虽然说是移动支付的时代已经来临,以微信支付和支付宝为首的各...
央行整肃
支付
清算市场秩序谁被罚1.6亿?
答:
而在民生厦门清算中心的模式中,交易上送链条变为“商户-第三方
支付
A-民生厦门清算中心-第三方支付B—银行”,清
结算
顺序也变为“银行-第三方支付B-民生厦门清算中心-第三方支付A-商户”。有业内人士透露,除了违规清算,新兴支付清算中心还给无证机构放支付通道,到处转包支付接口,“清算支付市场能想到...
工程款
支付
纠纷
答:
合同规定:工程完工
支付
至合同总价的百分之70余款
结算
审计完成后18月内,发包方按季度支付至结算额的百分之95(每季度支付,18月内付清)现在发生矛盾,工程完工4个月,现在... 合同规定:工程完工支付至合同总价的百分之70余款结算审计完成后18月内,发包方按季度支付至结算额的百分之95(每季度支付,18月内付清)现在发生...
案例
选择
支付
货币 案情
答:
1.付出口国货币。进口国的某银行在出口国某银行总行开有出口国货币的存款账户。出口国账户行在其来账上划转(借记),或通过交换进行转账。前者不涉及出口国的票据交换所,而后者要涉及出口国的票据交换所。2.付进口国货币。出口国的某银行在进口国某银行总行开有进口国货币的存款账户。进口国银行可直...
私人账户大额往来款有风险吗
答:
最终破获136元的总价格和税收.9亿元的特大虚开增值税发票案,就是一个
典型案例
。个人账户收取公司资金的,公司应当依法正常申报纳税(不隐藏收入),执行判决和裁决的内容,严格区分其他个人账户资产(仅用于公司经营),无法律风险。但如果是这样的话,你就不需要收取公司的钱。
收受茅台酒如何定罪
答:
【
典型案例
】 孙某,男,中共党员,某市委组织部副部长,分管干部监督工作。 案例一:2020年5月,孙某利用职务便利,通过向该市市管国有企业总经理打招呼的方式,帮助某私企老板赵某顺利
结算
其承揽工程的工程款。赵某为感谢孙某,支出5万元购买2箱年份茅台酒送给孙某。 案例二:2020年12月,...
最常见的违法
支付结算
法律制度的行为有哪些
答:
最常见的违法
支付结算
法律制度的行为如下:1、未经中国人民银行批准,擅自从事支付清算业务。2、为赌博等非法交易提供支付结算服务行为。3、为电信网络新型违法犯罪提供支付结算服务行为。4、违反条码支付业务规范行为。
二次清算是什么,为什么央行要明令禁止,二清存在什么安全问题?
答:
根据217号文可知,二次清算是无证机构以平台对接或者大商户接入
支付
机构或商业银行,留存商户
结算
资金,并自行开展商户资金清分结算。具体到线上平台型机构的网络支付,“二清”的表现形式就是“大商户结算”模式,即用户支付资金先划转至网络平台账户,再由网络平台结算给其平台入驻商户。这在结算过程中形成...
私人账户大额往来款有风险吗
答:
最终破获一起价税合计136.9亿元的特大虚开增值税发票案,就是一个
典型案例
。若个人账户收取公司款项,公司依法正常申报纳税(不隐藏收入),执行判决裁定内容,与个人的其他账户资产严格区分(只用于公司经营),应没有什么法律风险。但若是如此,就不用个人账户收取公司款项了。
直连客户代收专用支出什么意思?
答:
代付是在客户授权后,代替客户成批量的完成
支付
方式相同或者类似的支付业务。 代收代付业务是在客户授权后,各商业银行利用自身的
结算
便利,接受客户的委托代为办理指定款项的收付事宜的业务。批量代付业务的
典型案例
为企业通过银行代发职工工资的业务。流程为在三方签订合同后,企业将职工姓名银行卡号工资金额等...
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