88问答网
所有问题
当前搜索:
拿多张银行卡取现违法吗
多张银行卡
涉嫌
取现
一百多万会不会被判刑?
答:
法律对涉嫌
取现
一百多万的行为进行了划定和规范,具体情况需要根据案件的具体情况、证据、法律法规等进行综合评定和审理。如果有相关情况,您可咨询律师获得更具体的答案。
用自己的身份证在多家
银行
办了
借记卡
去澳门
取现
,再汇回大陆挣中间汇率...
答:
这种属于套现
,一定要注意
多张银行卡
大额度
提现
频繁 会冻结吗
答:
第二,
不符合监管法规
,无论是企业账户还是个人账户,一旦有频繁的大额转出转进的现象发生,就很容易被银行定性为过桥资金,那如果把你的账户定位过桥,账户就会被冻结和监管起来。第三,涉嫌洗钱,大额资金转出转进,或者是分散在归集,归集在分散,所有的钱通过各种的方法和途径,在网上迅速的拆开,散开...
在大陆办
多张银行卡
到澳门取出港币、然后汇回大陆赚汇率差价
违法吗
?为 ...
答:
在大陆办多张银行卡到澳门取出港币、
然后汇回大陆赚汇率差价违法
,因为法律明确规定不允许倒卖货币。《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条规定:私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的,由外汇管理机关给予警告,没收违法所得,处违法金额30%以下的罚款;情节严重的,处...
银行卡
每次取100元取200次
违法吗
答:
违法无从谈起
,因为存款自愿,取款自由。不论在柜台还是取款机取款如果一次性取200次就有霸占公共资源之嫌。即使不遭别人白眼你自己也过意不去不是?如果分几十回取,那就没任何问题了
用香港
银行卡
在内地大量
取款违法吗
答:
不
违法
。香港办理的银行卡可以在内地
取款
,要区带有银联标记的银行,就可以在内地的ATM机器上取款,区别在带有银联标识的香港
银行卡卡
可以在所有贴有银联标识的ATM机器上取款。香港(HongKong),简称“港”,全称中华人民共和国香港特别行政区,位于中国南部、珠江口以东,西与澳门隔海相望,北与深圳相邻,...
别人拿你
银行卡
能做什么
违法
的事
答:
法律分析:1、
取现
转账办理其他借贷等。2、可以洗黑钱。3、用你的
银行卡
进行交易 公安机关进行追查的时候就会查到你而查不到他们主要是进行一些需要汇款等交易时不暴露自己的身份。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十六条 对使用伪造、作废、冒用他人信用卡、恶意透支的(指持卡人以非法占有为...
一天内一
个银行卡
可以
取现
和转账超过2万吗?
答:
不可以。《
银行卡
管理办法》对其有相应的规定:第四十五条 发卡银行应当遵守下列信用卡业务风险控制指标:(一)同一持卡人单笔透支发生额个人卡不得超过2万元、单位卡不得超过5万元(含等值外币)。第十九条 商业银行发展受理银行卡的商户,应当与商户签订受理合约,受理合约不得包括排他性条款。受理合约中...
为什么好多人都是弄了好
几张银行卡
的?有什么好处吗?只用一张卡不好吗...
答:
再或者是业务员之类的工作,要根据客户的需求办理银行卡,这样是工作需要必须办理的。在业内人士看来,一个人拥有
几张银行卡
比较合适?
很多银行
的客户经理认为,对普通市民来说,2-3张银行卡就能满足日常使用需要。它们可以分为:工资卡、信用卡、理财卡,工资卡支付生活中的各项日常费用,信用卡可以在...
银行卡
一天内能在多家
银行取现
2万嘛
答:
不可以了。
银行卡
的
取款
并不是根据每个银行的地方不同而不一样,是全国联网得东西。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
一天内可以在不同银行取五万
拿很多银行卡去取钱
拿很多人的银行卡取钱犯法吗
银行门口监控能调看吗
办一张空银行卡给别人用
客户拿二十张卡取钱违法吗
频繁在银行取现金
别人转账让帮忙取现
银行大量取现金犯法吗