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开发境外客户做外汇诈骗
国外诈骗
国内怎么处理
答:
3、外贸行业因涉及资金较大,而各个国家对于
外汇
的管控政策不一致,往往会导致一些
国外客户
无法支付美金等外汇,只能支付给国内当事人人民币。这时候,国外客户往往需要找一些“代理机构”来协助支付人民币,而这些代理机构的款项来源有可能系来自网络赌博平台、
诈骗
集团等违法款项,作为收款方的国内方也往往不...
外汇诈骗
如何判刑
答:
法律分析:
外汇诈骗
一般会处五年以下有期徒刑或者拘役,并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金;数额巨大,处五年以上十年以下有期徒刑,并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金;数额特别巨大,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金或者没收财...
做外汇
exness平台可靠吗?有人知道吗?
答:
最近几年,有1个打着
外汇
投资招牌、注册地不在中国的名字叫exness的
境外
非法外汇按金网络赌博
诈骗
平台,以开户赠金、交易返佣、美分账户为诱饵,在国内通过互联网传销返利模式大肆开展赌博诈骗经营活动,专门诈骗坑害中国人,社会危害极大。exness非法外汇按金网络赌博诈骗网站打着外汇投资的旗号,虚构具备境外背...
外汇
平台
诈骗
案件如何处理
答:
当事人
外汇被骗
是可以及时报警处理的,一般情况下,金额达到三千元的话,公安机关就会立案处理。公安机关立案之后会侦查,根据刑法的相关规定,要是诈骗私人财物价值三千元至一万元以上的,是属于数额较大的范畴,有此情况的行为人会被处三年以下的有期徒刑、拘役或者是管制,还会被并处或者单处罚金。《关...
API
外汇
投资
诈骗
揭露
答:
API
外汇
投资
诈骗
相关消息 API四川投资者李先生称:“在泸州的话,像我这样的受害者有3个,损失金额在34万左右。在成都和南充,涉及金额在几万元、几十万元甚至上百万元的
客户
。”高额回报极具诱惑 年收益达60%!!!作为日均交易量在5.3万亿美元的外汇市场,是全球最大的交易市场。不过,...
外汇
金融
诈骗
该如何判刑
答:
法律分析:数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条 有下列情形...
外汇诈骗
判刑多少
答:
法律分析:
外汇诈骗
罪判刑,一般分为三个种类。分为数额较大,数额巨大,数额特别巨大这三种。依据数字的大小来判处有期徒刑,无期徒刑或者是罚金。3000元到1万元以上的,处以三年以下的有期徒刑,拘役或者是管制,并处或者是单处罚金。金额在3万元到10万元以上的,处以三年以上以及十年以下的有期徒刑...
法律上
外汇诈骗
判刑多少呢
答:
法律分析:
外汇诈骗
判刑:1、诈骗的金额较大,这里指三千元以上三万元以下的金额,刑法上判三年以下的有期徒刑、拘留和管制;2、诈骗的金额巨大并且有其他严重的情节,这里巨大指三万元以上50万元以下的金额,刑法上判三年以上十年以下的有期徒刑,并处罚金。法律依据:《中华人民共和国民法典》第一百四十...
外汇诈骗
的量刑标准是怎样的
答:
骗
购
外汇
罪量刑标准:一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金。骗购外汇行为,极易酿成本外币兑换的盲目与失控,造成外汇流失,影响国际收支,扭曲货币信息,进而动摇国家金融、经济的稳定。【法律依据】《全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的...
外汇
平台
被骗
了10几万怎么办
答:
建议报警处理。如果是外汇平台
被骗
了报警都很难追回资金的,因为国内本来就没开放外汇平台,所以也不受法律保护的,尤其现在外汇的黑平台越来越多了,还有很多套牌的平台难以分辨。想
做外汇
,建议还是找国际上正规的外汇交易商开户,有大国监管牌照的老牌平台,资金会更有保障,比如像英国FCA,澳大利亚ASIC,...
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