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国外地下钱庄汇款到国内
国外汇款到国内
被冻结了后果很严重吗
答:
法律分析:可能会被没收,需要看具体的情况
。地下钱庄属非法金融机构,不受保护。根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第3条规定:非法金融机构,是指未经中国人民银行批准,擅自设立从事或者从事吸收存款、发放贷款、融资担保等金融业务活动的机构。通过地下钱庄汇款涉嫌洗钱罪。法律依据:《中华人民...
国外汇款到国内
被冻结了后果很严重吗
答:
可能会被没收,需要看具体的情况。地下钱庄属非法金融机构,不受保护。根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第3条规定:非法金融机构,是指未经
中国
人民银行批准,擅自设立从事或者从事吸收存款、发放贷款、融资担保等金融业务活动的机构。通过
地下钱庄汇款
涉嫌洗钱罪。
国外
的钱如何合法的转入
国内
答:
4、利用非贸易渠道。5、利用
地下钱庄
。6、银行离岸业务头寸与在岸业务头寸混用。7、利用关联交易进入。外资可以通过汇入方式入境:首先要确定正当的属性:如果是劳动所得,没有任何问题,依据劳务收入正当汇入境内;如果是投资所得,要求办理收入过所在国的资金汇出手续,交纳相应税金;问题是两个国家规定不...
地下钱庄
国际个人
汇款
如何操作?
答:
地下钱庄汇钱
方法:通常国外的地下钱庄会在
中国大陆
镜内有一个代理人,或者是联盟者.国外的汇款打到
国外钱庄
指定的帐户上(会有各种各样的貌似正当的理由),然后你就去找
国内
代理人领取这笔钱.这时你去取钱会用到些与你根本不相关但看是正当的理由.这样一笔钱就会进入中国大陆了,前段时间国家严打热钱,那...
从阿根廷
汇钱
回
中国
有一笔大数目的钱在阿根廷想汇回中国
答:
可以通过银行或者地下钱庄汇回国内
,通过银行的话银行会对你的收入来源和所交的税额进行检测,如果查出有什么问题,钱就会被扣押,没问题的话就可以汇回国内,而且是按照阿根廷官方的美金正常汇率五点多比索一美金汇回国内。通过地下钱庄的话,不需要提供任何证明,但是地下钱庄会收取手续费(差不多5%-7%吧...
安哥拉
地下钱庄汇款到国内
要多久时间到?在线等
答:
地下钱庄汇钱
也是分快慢两种的,时间不一样,你朋友去给你汇的话他应该知道时间。如果他说不出大概时间,那有可能就是忽悠你的。因为汇款前 负责汇款那个人都会告诉你快的话是多少天到多少天,汇率是多少,慢的话多少天到多少天,汇率是多少,让他选的。如果想了解更多,欢迎加入“华人港湾”QQ群,...
国外
黑工怎样往
国内汇钱
款
答:
通常华人多的地方都有
地下钱庄
专做这种生意,您把现金付给他,他会安排
国内
的人从银行里直接转账到您指定的银行账户.
地下钱庄
换汇违法吗
答:
法律分析:
地下钱庄
换汇是违法的,可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法
汇款
等,都属于非法活动,如果构成犯罪,一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一...
阿联酋
地下钱庄汇款
多久到账
答:
1、
汇款
方式:不同的汇款方式可能对到账时间产生影响。例如,电汇可能比支票汇款更快到账。2、汇款银行和收款银行:不同的银行处理汇款的速度和效率可能会有所不同。此外,如果汇款需要经过中介银行,也可能会影响到账时间。3、汇款金额:汇款金额越大,处理时间可能越长。这是因为银行可能需要更长的时间...
国外
客户汇美元到我们公司账户,但是我们没有报关出口,请问如何处理?_百...
答:
公司账户接收镜外资金详细规定,建议您咨询您的开户行。应答时间:2022-02-11,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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合法收入通过钱庄转入国内
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