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农行38亿的票据案判了什么刑
农行
爆发
38 亿元票据
窝案,作案人员是怎么操作的
答:
中国农业银行
北京分行2名员工已被立案调查,原因是涉嫌非法套取
38亿元
票据,同时利用非法套取
的票据
进行回购资金,且未建立台账,回购款其中相当部分资金违规流入股市,而由于股价下跌,出现巨额资金缺口无法兑付。由于涉及金额巨大,公安部和银监会已将该
案件
上报国务院。据了解,案件的大致脉络是,
农行
北分与某...
诈骗的主要类型主要有哪几种
答:
诈骗的主要类型主要有:集资诈骗案;贷款诈骗案;
票据
诈骗案;金融凭证诈骗案;信用证诈骗案;信用卡诈骗案;有价证券诈骗案;保险诈骗案等。根据最高人民检察院、公安部关于印发《关于经济犯罪
案件
追诉标准的规定》的通知 第四十一条 集资诈骗案(刑法第192条)以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,...
票据
“倒打款”的意思
答:
38亿票据案
出来后,国家严禁“倒打款”,这个“倒打款”是什么意思?... 38亿票据案出来后,国家严禁“倒打款”,这个“倒打款”是什么意思? 展开 我来答 分享 微信扫一扫 网络繁忙请稍后重试 新浪微博 QQ空间 举报 浏览9 次 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
农行
爆发
38 亿元票据
窝案,作案人员是怎么违法操作套取资金的
答:
涉案农行人员一老一少,老的是票据交易员,少的是会计人员。中介借钱贴票,找销规模行销规模,通过过桥行出回购,农行北分票据交易员与中介约定通过桥交易并暗中勾结。
农行票据
交易员为了做手脚,避开票据在本行入库,提出携一名会计人员上门取票,年轻会计人员受到利诱或工作疏忽被利用,其封包带回一包报...
案例识骗局,揭秘骗贷的那些套路!
答:
最终,冯明昌以及工商银行广东省分行原副行长叶家声、南海支行原行长林裕行、佛山分行原行长林俊江均被处以重
刑
。 案例8——
农行
包头骗贷案涉案金额1.1
亿元
【主要问题】内外勾结、虚假资料 2005年3月,中国银监会通报一起
中国农业银行
涉嫌违法经营
大案
:在不到一年时间里,银行工作人员与信用社及社会不法分子相勾结,采...
农行
爆发
38亿票据
窝案会对银行自身产生
什么
影响
答:
1、在春节前后市场资金短缺的背景下,此次“
票据
风暴”也进一步加剧了市场的流动性紧张。从数据上,票据利率的反弹既有资金紧张的影响,也可能和近期大行加大对票据业务风险管控有关。2、票据是中小银行融资的主要工具之一,如果大行对票据业务风险管控更加严格,可能一定程度上削弱想小银行利用票据融资的能力...
投资者该如何挑选
票据
理财产品?
答:
农行的38亿票据案
,引发热议,也让投资者不安。票据理财一向安全、风险低,但此次却爆发危机。票据理财还能信吗?投资者又该如何挑选票据产品?下面,就给大家介绍一下。 农行此次爆发的
38亿元
票据窝事件只是冰山一角,票据市场还存在大量的违规行为未被曝光出来。本次事件也对票据理财行业产生重要的影响...
农业银行
发生
什么
大事了吗
答:
中国农业银行
北京分行的2名员工已被立案调查,这2名员工都比较年轻,一名为入行五年的投行
票据
业务部员工,虽仅仅32岁但背景深厚;另一位是刚入职时间不久的新员工。据
农行
内部人士透露,农行北京分行的员工背景复杂,不乏高层领导亲属。
农行票据案什么
意思 通俗点讲
答:
4、
农行票据案
的问题就是:农行拿着这张欠条,本来等到2个月期满就可以凭欠条从乙银行那收回100块钱,结果某一天打开保管箱一看,这张欠条不见了?!去哪了呢?推测可能是有人不知用什么办法拿到了这张票据,去找了另外一家银行(比如说丙)做了折成了90多块的现金,丙银行找乙银行,乙银行见到...
河南郑州分行华信支行1.3
亿元票据大案
是怎么回事
答:
一笔总计1.3
亿元的票据
诈骗案,使工商银行票据业务的重镇、位于河南郑州的华信支行,处于前所未有的危机当中。 据深知内情的人士告诉《财经》,11月1日,华信支行有7人被警方调查。此前一天,10月31日下班后,工行河南分行召集华信支行全体94名员工开会,宣布39名聘用员工全被清退。接下来,华信支行并入工行河南省分行营业部...
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