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公职人员银行卡被骗刷流水
银行流水
解释不清楚有何罪名
答:
会有两种罪名。
一、银行流水解释不清楚可能构成诈骗罪。用假流水成功拿到贷款,很可能涉嫌诈骗罪
。根据有关法律规定,以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等。给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,给银行或者...
银行纪检部门,有权利查看员工的
银行卡
的
流水
吗?他们能查到员工在别的...
答:
首先一般情况下。任何机关、企事业单位和个人。无权查看某个人的
银行卡流水
。除非其触犯法律。当然如果公检法需要。银行纪检部门可以配合杳到员工在别的银行开的卡,和存取款流水。
办便民卡需要什么条件
答:
而你在申请的时候,可以多提供一些能够证明自己的经济收入情况的资料,比如
银行流水
、房产证或购房合同、汽车行驶证等等。四、个人信用申请便民卡最重要的一点条件就是个人的信用必须得良好,不能有不良的信用记录。【
办农业
银行
的便民卡要打
流水
吗?
答:
不需要,便民卡申请是需要到农村信用社营业网点进行办理的,用户需要携带本人有效身份证,前往农村信用社营业网点,然后在
银行
申请办理便民卡业务,填写便民卡申请表格,填写完成后交付给银行工作
人员
,工作人员会对申请人进行审核,在审核完成后,即可办理完成。 想要成功办理农村信用社便民卡,可以尽量携带可以证明经济实力的材料,...
信用卡多了到底好不好
答:
3.注销多余的信用卡。 很多人是为了参加活动办的卡,活动结束就丢在一边,这种情况最好是销掉一些不必要、不经常使用的卡,还能减少年费。 信用卡是不是越多越好 问题一:信用卡是不是越多越好? 建议你可以每个银行都办一张。..这样都可以透支,一个
银行卡
办多也没用,因为如果你核发额度1万,说明,你在这个银...
银行流水
解释不清楚有何罪名
答:
二、
银行卡刷流水
可能会涉嫌犯了洗钱罪。一旦罪名成立会按照以下的标准来量刑:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,...
银行流水
解释不清楚有何罪名
答:
二、
银行卡刷流水
可能会涉嫌犯了洗钱罪。一旦罪名成立会按照以下的标准来量刑:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,...
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