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借银行卡违法
朋友
借银行卡
用来诈骗
犯法
吗?
答:
如果司法机关经过调查认定,当事人并非知道
借用银行卡
的目的是为了诈骗,不属于同谋,就不会被追究相应的
违法
或犯罪责任。如果司法机关经过调查认定,当事人主观上对于违法或犯罪行为知情,或对其提供帮助,则会被追究相应的违法或犯罪责任。恶意拖欠银行贷款也会在银行留下不良记录,银行会通过诉讼向法院申请...
银行卡
借给别人,别人非法用,会怎么判刑,熟法律相关人员答?
答:
在明知对方
借银行卡
是用来实施诈骗等行为的,会根据诈骗性质及金额,以共犯罪论处。可处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。根据《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题的解释》第七条 明知他人实施诈骗犯罪,为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用...
银行卡
能否借否其他人?借给别人洗钱需要承担什么法律责任?
答:
银行卡
借给别人洗钱需要承担刑事责任。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。法律依据:《刑法》第一百...
借给别人
银行卡
会被拘留吗?
答:
最终,在王卡卡的引导下,刘简单将自己的四张
银行卡
全部“借”给了王卡卡。从此,刘简单时不时就会收到王卡卡的“感谢费”……断卡行动随着“断卡行动”深入开展,“防范电信诈骗”宣传力度不断升级,刘简单慢慢意识到自己的行为已经
违法
了。然而,隔三差五的“感谢费”让刘简单无法拒绝,于是刘简单继续...
银行卡
给别人走账
犯法
吗
答:
法律分析:把
银行卡
借给别人走账,如果他人是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等罪的罪犯,行为人故意为其提供资金帐户来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的,是
犯法
的。该行为可构成洗钱罪。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪...
7年前把
银行卡
借别人用
违法
吗怎么办?
答:
如果对方没有用于
违法
犯罪活动,没有大事。但
借卡
行为本身不可取,早点收回或销卡吧。
借银行卡
给别人走账是否是
违法
的
答:
信用卡套取现金
违法
吗?“信用卡套现”是指持卡人不是通过正常合法手续(ATM或柜台)提取现金,而通过其他手段将卡中信用额度内的资金以现金的方式套取,同时又不支付银行提现费用的行为。这种情况是不被银行允许的。此前,由于没有明确法律依据,
银行卡
产业在打击信用卡套现方面,只能对进行套现的商户进行...
别人用我的
银行卡
洗钱了我会被判刑吗?
答:
如果司法机关经过调查认定,你主观上对于
违法
或犯罪行为知情,或对其提供帮助,则你会被追究相应的违法或犯罪责任,可能会被判刑。首先我们需要知道的是银行卡是不能随便借给别人的。如果自己的银行卡借给别人,发现别人拿自己的银行卡洗钱,那么,如果司法机关经过调查认定,你并非知道
借用银行卡
的目的是为了...
我的
银行卡
借给别人了,我想问下有什么风险么?
答:
这样
借卡
人就莫名其妙的背负了债务。3、违反使用条例 在
银行卡
的使用过程中,银行有规定不得将卡片转让或转借给他人,如果已经外借本身就属于违约行为,那么由该行为造成的风险与损失需要借卡人自己承担。现在很多人用别人的银行卡参与洗钱等涉嫌犯罪活动,一不小心就涉嫌
违法
了。
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