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个人账户监管最新规定
个人账户监管最新规定
答:
《中国人民银行关于开展大额现金管理试点的通知》其它转账
规定
如下:1、银行和支付机构与客户事先约定限额和笔数,超过限额和笔数的,银行
账户
转账应到银行柜台办理,支付账户不得办理。2、强化安全验证方式:除向本人同行银行账户转账外,银行为
个人
办理非柜面转账业务,单日累计金额超过5万元的,应采用数字...
2022年
个人
卡流水多少被
监管
视频时间 00:47
个人
养老金
账户最新规定
答:
《
个人
养老金实施办法》
规定
,参加人参加个人养老金,应当通过全国统一线上服务入口或者商业银行渠道,在信息平台开立个人养老金
账户
;参加人每年缴纳个人养老金额度上限为12000元,参加人每年缴费不得超过该缴费额度上限;个人养老金资金账户封闭运行,参加人达到以下任一条件的,可以按月、分次或者一次性领取个人养老金,等等。
无锡医保
个人账户最新
政策
答:
一方面,《实施方案》明确,
个人账户
不得用于公共卫生费用、体育健身或养生保健消费等不属于基本医疗保险保障范围的支出;另一方面,《实施方案》明确,加强医保基金
监管
,将门诊医疗费用纳入全省统一的医保基金智能监控范围,严格落实《医疗保障基金使用
监督管理
条例》等法律法规,严防个人账户套现、超范围使用等违规现象。 9 问改...
农行
个人
转账多少会受到银监会
监管
答:
一、农行
个人
转账多少会受到银监会
监管
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条
规定
:金融机构应当报告下列大额交易:(一)当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金...
私人帐户
大笔转账
新规
视频时间 01:45
个人
取款多少被
监管
答:
根据相关
规定
,境内银联借记卡在ATM的取款金额一天约为两万元,具体以各银行规定为准。若是超出限额,如果是自己的合法收入,或者能够说清楚来源和用途的款项,也是没有问题。如发现可疑交易,有权机关是可以通过
账户
交易数据分析、资金流向、凭证查验或现场调查等方式,核查该笔资金的具体来源及用途。温馨...
个人账户
收款多少会被监控
答:
个人账户
收款多少会被监控?任何账户的现金交易,超过5万,就会被重点
监管
。另外,公户转账超过200万以及私户转账超20万(境外)、50万(境内),也会被严查。早在2018年,央行就发布相关通知,大额交易报告覆盖至第三方支付机构,也就是通过微信、支付宝等转款5万元以上也要履行提交大额交易报告。此外,在...
个人
卡流水多少被
监管
答:
个人
银行卡流水达20万张以上,会被
监管
。根据国家监管体系,当日累计人民币交易金额超过20万元或等值1万美元以上外币交易金额的现金存取款将受到监管。此外,国内主要银行也将对频繁的大额现金存款进行监控。 加强对个人银行卡
账户
交易的监管,规范账户间的交易,防止相关犯罪活动,对个人银行卡进行监控。大型...
个人
卡流水多少会被
监管
视频时间 01:20
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